O Ministério Público da Paraíba, a Polícia Civil e a Secretaria Estadual da Receita deflagram na manhã desta terça-feira (11) a Operação Orange, que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha suspeita de sonegação fiscal de impostos, falsidade ideológica, falsificação de documentos e uso de documentos falsos.
Mediante informações repassadas pela Secretaria de Estado da Receita e pelo Ministério Público Estadual, as investigações preliminares realizadas pela Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária, demonstraram que os investigados têm agido, em conjunto, por meio do esquema criminoso popularmente conhecido como uso de “laranja ou testa de ferro”, como forma de camuflar suas operações comerciais ilegais e fraudar a fiscalização tributária.
Após 16 meses de investigação, identificou-se que o grupo criminoso atuou no período de 2011 a 2017, operando pelo menos 13 empresas de fachada, valendo-se de pelo menos 22 laranjas/testas de ferro, movimentando cerca de R$ 30 milhões em notas fiscais fraudulentas e causando lesão aos cofres públicos em montante que já ultrapassa R$ 8 milhões.
Ao todo estão sendo cumpridos nove mandados de prisão preventiva e treze de busca e apreensão por delegados e agentes da Polícia Civil, auditores fiscais e o promotor de Justiça da Promotoria de Crimes Contra a Ordem Tributária.
Os mandados de prisão estão sendo cumpridos nas residências dos suspeitos em João Pessoa e Bayeux e os de apreensão em escritórios de contabilidade.
Com MaisPB
